Ternyata Uang Binomo Mengalir Hingga Ke Rusia
Ternyata Uang Binomo Mengalir Hingga ke Situs Judi Online di Rusia
Pusat pelaporan dan analisi bersama transaksi keuangan (PPATK) telah menelusuri aliran duit berasal dari dana investasi ilegal yakni Binomo. Yang di mana aliaran dana ini mengalir hingga ke sejumlah situs judi online di Rusia.
Penerima duwit tersebut diduga merupakan pemilik dari platforim Binomo yang berlokasikan di kepulauan Karibia bersama dengan dana selama peropde September th. 2022 hingga desember 2021 yakni sebesa 7,9 Euro.
‘Dana tersebut lantas dapat ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah dari lebih dari satu web judi online dan bersama dengan website judi di negara Rusia’ Kata kepala PPTAK Ivan Yustiavandana.
Selain itu juga, terbukti bahwa adanya modus bersama penyamaran penerima. Penerima dana tersebut disamarkan melalui umur yang tetap balita.
Dan sejauh ini udah ada lebih dari 150 rekening berkenaan bersama investasi illegal Binomo yang dibekukan. Total dananya hingga Rp. 365,1 Miliar.
Saat ini PPATK juga akan iktu berkoordinasi dengan Finansial Intelligence Unit (FIU) berasal dari negara lain. Menurut Ivan Yustiavandana, berasal dari berdasarkan hasil koordinasi bersama dengan mitra kerjs PPTAK dari FIU di luar negeri ini, diketahui ada sebuah aliran dana keluar negeri di dalam jumlah yang signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia dan swiss.
PPATK memiliki suatu wewenangan untuk menghentikan sementara transaksi selam 20 hari kerja dan selanjutnya dapat berkoordinasi dan juga melaporkan kepada penegak hokum terhadap transaksi tersebut di dalam nominal besar berkenaan bersama investasi yang diduga illegal tersebut.
Cara Aplikasi Binomo Judi Berkedok Investasi Menipu Korbannya